Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 31 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2022 год»
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (включающий отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год»
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МСП Банк» и порядку его выплаты, и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2022 года»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» распределить чистую прибыль в размере 856 233 409 (восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести тридцать три тысячи четыреста девять) рублей 59 копеек, направив ее на следующие цели:
? формирование резервного фонда;
? погашение непокрытого убытка, сформировавшегося по результатам предшествующих финансовых лет.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения –
30 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 31 мая 2023 года, протокол № 242.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “01” июня 2023г. М.П.